Principaux renseignements
- Les bourses fournissent volontiers des données sur les utilisateurs aux organismes chargés de l’application de la loi qui en font la demande.
- Les transactions cryptographiques ne sont pas soumises aux mêmes protections de la vie privée que les transactions bancaires traditionnelles.
- Les banques commerciales seront équipées de l’outil Transparent Blockchain d’ici la fin de l’année.
L’agence russe de surveillance financière, Rosfinmonitoring, a lancé un avertissement aux citoyens concernant la transparence des transactions en crypto-monnaies. Olga Tisen, responsable du département juridique de l’agence, a déclaré que la perception de l’anonymat dans les transferts de crypto-monnaies est inexacte.
Malgré l’absence de réglementation formelle pour les échanges de crypto-monnaies et les courtiers en Russie, les opérateurs de plateformes fournissent volontiers les données des utilisateurs aux organismes d’application de la loi sur demande. Mme Tisen a insisté sur ce point lors de sa présentation au Forum juridique international de Saint-Pétersbourg.
Coopération avec les autorités
Elle a expliqué que les bourses coopèrent de manière proactive avec les autorités en prévision de futures mesures réglementaires. Cette ouverture s’étend à la divulgation d’informations sur les clients sans nécessiter d’ordonnance judiciaire, car les transactions en crypto-monnaie ne sont pas soumises aux mêmes protections de la vie privée que les opérations bancaires traditionnelles.
Rosfinmonitoring a également confirmé avoir reçu des données sur les transactions en crypto-monnaies de la part des banques, qui ont reçu l’instruction de surveiller de près les comptes liés à l’activité en crypto-monnaies. En outre, l’agence prévoit d’équiper les banques commerciales de son outil d’analyse de la blockchain, Transparent Blockchain, d’ici la fin de l’année. Cet outil permettra aux banques de surveiller les comptes personnels à la recherche d’activités suspectes liées aux crypto-monnaies.
Accès pour les autorités et les anti-blanchiment
Plusieurs agences gouvernementales et organisations internationales de lutte contre le blanchiment d’argent ont déjà accès à Transparent Blockchain. En particulier, 12 000 responsables de l’application de la loi et régulateurs en Russie et dans les anciennes républiques soviétiques ont accès à cette plateforme. La Banque centrale utilise Transparent Blockchain pour suivre le trafic web russe dirigé vers les principaux échanges internationaux de crypto-monnaies.
Rosfinmonitoring a également plaidé en faveur de la criminalisation du minage illégal de crypto-monnaies en Russie, une proposition qui serait soutenue par la Banque centrale et des ministères clés.
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